Банки Нидерландов в лице Нидерландская банковская ассоциация (Nederlandse Vereniging van Banken — NVB) пересматривает свой подход к контролю за политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons — PEP) в рамках усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает издание NL TIMES.
В новом подходе финансовым учреждениям Нидерландов рекомендуется уделить больше внимания конкретному профилю рисков каждого клиента, при этом смягчая свои подходы в процессе проверок.
В настоящее время NVB в партнерстве с Центральным банком Нидерландов и Министерством финансов стремится определить реальные риски, связанные с политически значимыми лицами, их потенциальным вовлечением в коррупцию, в зависимости от их конкретного положения.
Представители ассоциации пояснили, что банки смогут действовать более взвешенно, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента и пропорциональность рисков. Основываясь на этой информации, сотрудники финансовых учреждений будут адаптировать свои действия к конкретной ситуации, избегая излишних запросов информации и документов и сокращая воздействие на клиентов.
Переведем документ и заверим у нотариуса
«Исследование должно сосредоточиться на клиенте, а не на третьих лицах. Это позволит банкам ограничить избыточные запросы информации и документации, а также уменьшить негативное воздействие на клиентов», — отмечается в заявлении NVB.
В законодательстве уже установлены положения, обязывающие банки Нидерландов проявлять должную осмотрительность при работе с политически значимыми лицами.
Одновременно NVB подчеркивает важность сохранения контроля в целом.
«Риски, связанные с политически значимыми лицами, заключаются в их потенциальном злоупотреблении государственным положением в личных интересах и использовании финансовой системы для отмывания доходов от этого злоупотребления. В силу своего статуса они могут иметь доступ к государственным фондам, контролировать государственные тендеры и распределение общественных работ в частный сектор. Это делает PEP уязвимыми для взяточничества и коррупции», — отмечено в заявлении ассоциации.
Если Вам нужна помощь в оформлении документов на иностранный язык, перевод с нотариальным заверением или даже помощь в открытии бизнеса за рубежом — обращайтесь к компанию ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ!
