Власти Европейского союза опубликовали в официальном журнале Европейского союза официальные новые правила идентификации политически значимых лиц (Politically Exposed Persons — PEP).
Политически значимые лица, это лица, которые занимают важные государственные должности и, следовательно, подвержены повышенному риску быть вовлеченными в коррупцию и отмывание денег. Организации и учреждения, сотрудничающие с PEP, также подвержены повышенным рискам и, следовательно, могут подпадать под углубленное финансовое наблюдение. Термин «политически значимое лицо» используется с 2003 года по инициативе FATF и означает персону, которой «были доверены важные государственные функции» внутри страны.
Согласно официальному журналу Европейского союза, к PEP относятся главы государств, руководители правительств, министры, их заместители и государственные секретари, члены парламентов, члены руководящих органов политических партий, члены верховных и конституционных судов, члены аудиторских судов и советов центробанков, послы, высокопоставленные офицеры вооруженных сил (в звании от генерал-лейтенанта), представители административных и контролирующих органов государственных предприятий, федеральные канцлеры и члены федеральных и муниципальных правительств, а также директора, их заместители и члены правления международных организаций.
Легализуем документы в консульстве
Помимо общих принципов определения PEP, новые правила идентификации также содержат развернутый перечень конкретных должностей, которые считаются политически значимыми согласно европейскому законодательству (включая сотрудников ООН, НАТО, самого Евросоюза и других международных организаций).
Эти правила значительно упростят работу правоохранительных органов, финансовых разведок, кредитных учреждений, торговых реестров и коммерсантов, ибо они разрешают любые спорные вопросы относительно того, кто является политически значимым лицом, а кто нет.
Чем мы можем помочь?
Наша компания ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ предлагает полное юридическое сопровождение в России и за рубежом. Мы можем не только подготовить перевод, но и заверить его нотариально. Также мы предоставляем услуги легализации и апостиля. Сейчас доступна новая услуга регистрации компании за границей под ключ.
