Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддержал законопроект, который ужесточает требования к нотариусам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Федеральный закон о нотариусах доступен на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».
Этот федеральный закон о нотариусах содержит в себе четко прописанные случаи, когда они обязаны идентифицировать клиентов, собирать о них информацию, фиксировать их действия, отказывать в обслуживании и принимать другие меры по борьбе с отмыванием денег. Эти изменения будут внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно закону о деятельности нотариусов, они выполняют операции с денежными средствами или имуществом от имени или по поручению клиента, они обязаны строго соблюдать требования антиотмывочного законодательства.
Переведем документ и заверим у нотариуса
Пояснительная записка к проекту федерального закона о нотариусах указывает на использование института нотариата в схемах легализации преступных доходов. Одним из примеров является распространение схем совершения нотариальных действий о принудительном взыскании денежных средств с целью легализации преступных доходов.
Согласно данным, объем сомнительных сделок, совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, в 2022 году превысил 3 млрд рублей. С момента, когда кредитные организации получили право отказывать в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в легализации преступных доходов, было принято решений на общую сумму 2,6 млрд рублей.
Сейчас закон о деятельности нотариуса в РФ не предусматривает обязанности предоставлять информацию о случаях отказа в совершении нотариальных действий. Это затрудняет анализ и принятие мер по снижению рисков отмывания денег. При принятии нового федерального закона о нотариусах, последние будут обязаны передавать властям соответствующие данные.
Законопроект предусматривает 180-дневный переходный период для подготовки к измененным требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Наша компания ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ предоставляет услуги нотариально заверенного перевода документов. Новая услуга «юридическое сопровождение» уже доступна.
