Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины активно взаимодействуют с международными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF. Об этом сообщается на официальном портале кабинета министров Украины, ссылаясь на заявление замглавы минфина страны Дениса Улютина, сделанное в рамках международного форума «Стратегия развития системы финансового мониторинга на Украине 2024—2026».
Мероприятие проводилось при поддержке ОБСЕ и собрало представителей различных украинских ведомств, включая минфин, госфинмониторинг, нацбанк, национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, а также генпрокуратуру Украины и представителей иностранных государств.
Улютин отметил, что события на Украине не только представляют вызов для финансовой системы страны, но и оказывают негативное влияние на глобальную финансовую систему. Он выделил «отмывание денег для финансирования коллаборационистов и террористов» среди главных угроз, хотя конкретизировать этот тезис не стал.
Улютин также отметил, что в последнее время Россия перемещает свои торговые и финансовые потоки на территорию третьих стран, обходя западные санкции.
Он подчеркнул необходимость развития антиотмывочных органов Украины, в том числе за счет улучшения IT-инфраструктуры и управления информационными потоками.
Ранее украинские власти призвали FATF включить Россию в свой «черный» список, обвинив Москву в нарушении стандартов организации, включая торговлю оружием со странами из санкционных списков и финансирование терроризма. Однако FATF не нашла для этого оснований. Однако официальный Киев продолжает пытаться найти поддержку своей позиции на Западе.
